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[多选题]

金融机构、非银行支付机构应当履行防范非法集资的哪些义务？（）

A.建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资

B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识

C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别

D.将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门

E.加强行业自律管理、自我约束，督促、引导成员积极防范非法集资，不组织、不协助、不参与非法集资

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第1题

为贯彻落实国务院《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发[2015]59号)，切实履行银行业有关职责，按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》要求，银行业金融机构应当做到（)

A.充分认识当前形势下做好防范和处置非法集资工作的重要意义

B.加强内部管理，切实防范非法集资风险向银行业传递

C.加强源头治理，大力开展面向公众的宣传教育

D.加强资金监测，发挥银行业金融机构监测防控作用

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第2题

国家禁止任何形式的非法集资,对非法集资坚持哪些原则？（）

A.防范为主

B.打早打小

C.综合治理

D.稳妥处置

E.重点打击

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第3题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银行业金融机构要承担对社会公众的宣传教育义务，加强对广大群众的金融知识和风险警示教育，通过宣传让群众辨清什么是合法、什么是非法，不轻易上当、不主动参与，自觉抵制非法集资。（)

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第4题

防范员工参与非法买卖客户信息、（)、企业兼职、洗钱等行为，关注员工民间借贷、为他人异常担保、大额风险投资活动、博彩活动、黄赌毒等行为。

A.非法集资

B.非法套现

C.私售理财

D.经商办企业

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第5题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银保监局、银行业金融机构要建立防范处置非法集资工作责任制，建立健全考核奖惩和责任追究制度，明确风险防控、宣传教育、监测预警、涉案账户查控等各项工作职责分工，对直接责任人、机构负责人和业务条线管理人员等严格厘清责任并明确相应的奖惩措施。（)

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第6题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，资金流向监测是发现并防范非法集资的关键，非法集资大部分通过()转账。

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，资金流向监测是发现并防范非法集资的关键，非法集资大部分通过（)转账。

A、银行

B、第三方支付

C、手机

D、其他

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第7题

《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》所称反洗钱报告机构，是指中国人民银行及其分支机构本级辖区内承担反洗钱法定义务的()最高层级的管辖或者牵头机构，包括()。

《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》所称反洗钱报告机构，是指中国人民银行及其分支机构本级辖区内承担反洗钱法定义务的（)最高层级的管辖或者牵头机构，包括（)。

A.金融机构和非金融机构，法人机构和非法人机构

B.金融机构和部分非金融机构，法人机构和非法人机构

C.金融机构和非金融机构，法人机构和部分非法人机构

D.金融机构和部分非金融机构，法人机构和部分非法人机构

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第8题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，以下哪一项不属于建立防范处置非法集资工作责任制，加强考核奖惩和责任追究的措施。

A、对非法集资资金从银行转账的，要认真分析，查找原因，采取对策

B、对员工参与非法集资的，要严肃调查，追究责任

C、对发现线索，为国家、人民群众挽回损失的，要予以表彰

D、积极配合地方有关部门开展宣传月活动

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第9题

什么是非法集资？如何识别和防范非法集资？

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第10题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，加强资金监测、发挥银行业金融机构监测防控作用的手段包括：（)

A.加强对涉嫌非法集资可疑资金的实时监测预警

B.严格执行大额可疑资金报告制度

C.将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级银保监局

D.实行领导责任制，明确具体责任部门和人员，加大对下属分支机构执行情况的监督检查力度

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