题目内容
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[判断题]
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银保监局、银行业金融机构要建立防范处置非法集资工作责任制,建立健全考核奖惩和责任追究制度,明确风险防控、宣传教育、监测预警、涉案账户查控等各项工作职责分工,对直接责任人、机构负责人和业务条线管理人员等严格厘清责任并明确相应的奖惩措施。()
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第1题
第2题
A.充分认识当前形势下做好防范和处置非法集资工作的重要意义
B.加强内部管理,切实防范非法集资风险向银行业传递
C.加强源头治理,大力开展面向公众的宣传教育
D.加强资金监测,发挥银行业金融机构监测防控作用
第3题
A.风险防控
B.宣传教育
C.监测预警
D.涉案账户查控
第4题
A、宣传教育
B、监测预警
C、涉案账户查控
D、以上选项都包括
第5题
A.加强对涉嫌非法集资可疑资金的实时监测预警
B.严格执行大额可疑资金报告制度
C.将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级银保监局
D.实行领导责任制,明确具体责任部门和人员,加大对下属分支机构执行情况的监督检查力度
第6题
第7题
第8题
A.分散转入集中转出
B.集中转入分散转出
C.定期批量小额
D.不定期批量小额
第9题
A.投资理财
B.非融资性担保
C.P2P网络借贷
D.农村专业合作社
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