题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易中具有()等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。
A.分散转入集中转出
B.集中转入分散转出
C.定期批量小额
D.不定期批量小额
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A.分散转入集中转出
B.集中转入分散转出
C.定期批量小额
D.不定期批量小额
第1题
第2题
A.充分认识当前形势下做好防范和处置非法集资工作的重要意义
B.加强内部管理,切实防范非法集资风险向银行业传递
C.加强源头治理,大力开展面向公众的宣传教育
D.加强资金监测,发挥银行业金融机构监测防控作用
第3题
A、宣传教育
B、监测预警
C、涉案账户查控
D、以上选项都包括
第4题
A.风险防控
B.宣传教育
C.监测预警
D.涉案账户查控
第5题
第6题
第7题
A.加强对涉嫌非法集资可疑资金的实时监测预警
B.严格执行大额可疑资金报告制度
C.将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级银保监局
D.实行领导责任制,明确具体责任部门和人员,加大对下属分支机构执行情况的监督检查力度
第9题
第10题
A.投资理财
B.非融资性担保
C.P2P网络借贷
D.农村专业合作社
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