题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，以下哪一项不属于建立防范处置非法集资工作责任制，加强考核奖惩和责任追究的措施。

A、对非法集资资金从银行转账的，要认真分析，查找原因，采取对策

B、对员工参与非法集资的，要严肃调查，追究责任

C、对发现线索，为国家、人民群众挽回损失的，要予以表彰

D、积极配合地方有关部门开展宣传月活动

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第1题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，资金流向监测是发现并防范非法集资的关键，非法集资大部分通过()转账。

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，资金流向监测是发现并防范非法集资的关键，非法集资大部分通过（)转账。

A、银行

B、第三方支付

C、手机

D、其他

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第2题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，()是发现并防范非法集资的关键。

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，（)是发现并防范非法集资的关键。

A、资金流向监测

B、银行员工管理

C、消费者宣传教育

D、明察暗访

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第3题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，（)等领域涉及非法集资问题严重，大案要案高发。

A.投资理财

B.非融资性担保

C.P2P网络借贷

D.农村专业合作社

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第4题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，定期存单、非融资性担保、P2P网络借贷、农村专业合作社等领域涉及非法集资问题严重，大案要案高发。（)

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第5题

为贯彻落实国务院《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发[2015]59号)，切实履行银行业有关职责，按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》要求，银行业金融机构应当做到（)

A.充分认识当前形势下做好防范和处置非法集资工作的重要意义

B.加强内部管理，切实防范非法集资风险向银行业传递

C.加强源头治理，大力开展面向公众的宣传教育

D.加强资金监测，发挥银行业金融机构监测防控作用

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第6题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银行业金融机构遏制非法集资高发蔓延势头的有效手段包括：()。

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银行业金融机构遏制非法集资高发蔓延势头的有效手段包括：（)。

A、宣传教育

B、监测预警

C、涉案账户查控

D、以上选项都包括

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第7题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，以下哪一项不属于加强源头管理，大力开展面向公众的宣传教育，防范非法集资的措施。

A、依托营业网点优势向广大金融消费者进行宣传

B、充分运用各类宣传媒介和载体进行宣传教育活动

C、积极配合地方有关部门开展宣传月活动

D、全面排查员工异常行为和账户异常交易

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第8题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银保监局、银行业金融机构要建立防范处置非法集资工作责任制，建立健全考核奖惩和责任追究制度，明确风险防控、宣传教育、监测预警、涉案账户查控等各项工作职责分工，对直接责任人、机构负责人和业务条线管理人员等严格厘清责任并明确相应的奖惩措施。（)

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第9题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银行业金融机构要认真履行自身职责，切实落实（)等各项工作要求，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，坚决守住不发生系统性风险底线。

A.风险防控

B.宣传教育

C.监测预警

D.涉案账户查控

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第10题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银行业金融机构要承担对社会公众的宣传教育义务，加强对广大群众的金融知识和风险警示教育，通过宣传让群众辨清什么是合法、什么是非法，不轻易上当、不主动参与，自觉抵制非法集资。（)

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