题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
涉及客户信息的外围业务系统或渠道,都需要采集并在核心业务系统存储符合反洗钱监管要求的完整客户信息。我行这些外围的业务系统或渠道,包括不限于()
A.智能柜员机(STM)
B.微银行、滨e贷和喵喵贷等互联网渠道
C.信贷系统和信用卡系统
D.移动开卡设备
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A.智能柜员机(STM)
B.微银行、滨e贷和喵喵贷等互联网渠道
C.信贷系统和信用卡系统
D.移动开卡设备
第1题
A.客户准入时落实账户实名制等尽职调查要求,防范冒名账户等金融欺诈
B.客户准入时采集并存储符合反洗钱监管要求的完整客户信息
C.客户准入时保存客户身份资料的复印件或影印件
D.客户交易时保留符合反洗钱监管要求的完整的客户交易电子记录
第2题
A.我行业务系统客户身份信息不正确或不完整,可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。
B.客户身份信息正确齐全的,无需再建立该客户身份信息。
C.我行业务系统没有客户身份信息的,自动联动“增加个人基本信息”交易,完整输入该客户信息。
D.我行业务系统客户身份信息正确齐全的,不必再进行联网核查。
第3题
A.反洗钱系统
B.核心系统
C.客户信息管理系统D
第4题
A.在信贷系统建立客户信息的客户经理
B.在信用卡系统建立客户信息的业务人员
C.在移动开卡设备建立客户信息的理财经理
D.在智能前端系统建立客户信息的综合柜员
第7题
A.中移互联网公司投诉信息采集系统
B.洛阳互联网投诉信息采集系统
C.集团公司互联网投诉信息采集系统
D.杭州互联网投诉信息采集系统
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