以下需要对个人客户身份信息进行重新识别的是()。
A.修改家庭地址
B.修改手机号码
C.修改职业信息
D.修改家庭固定电话
A.修改家庭地址
B.修改手机号码
C.修改职业信息
D.修改家庭固定电话
第1题
A.客户基本信息登记表
B.个人税收居民身份声明文件
C.授权委托书
D.保险合同变更申请书
第2题
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
第7题
A.单位代理个人开立个人结算账户
B.客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务
C.客户要求对活期存折重新写磁
D.客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账
第8题
A.单位代理个人开立个人结算账户
B.客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务
C.客户要求对活期存折重新写磁
D.客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账
第9题
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或互相矛盾的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
第10题
B.客户身份识别的分保业务中,如主承保方不提供相关资料,则可以不采集相关信息
C.当系统匹配或操作时将客户选择为外国政要客户,需要操作员进行核实确认。如确认为外国政要的,需上传分公司反洗钱工作领导小组同意开展业务的审批文件、填写分析意见,上传影像资料,核实或补录客户身份信息
D.所有客户均需要评定洗钱风险等级,不以是否收付费为标准。且涉及评级的要素发生变化时(如客户重要信息变更、发生承保、理赔业务)就要对客户重新进行评级
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