题目内容
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[判断题]
存量客户识别是指在与客户的业务关系存续期间，因客户重要信息发生变更、客户洗钱等级为高风险等异常情况需要对客户身份进行重新识别的过程（）
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第3题
在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展。在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展（）
A.法人身份识别工作
B.受益所有人身份识别工作
C.高级管理人员身份识别工作
D.股权或控制权结构识别工作
第4题
存续期管理，是指在小微客户线上融资业务关系存续期间内，我行通过现场与非现场相结合方式，对融资客户/业务开展 、 、 、 等日常管理工作，以期掌握融资风险状况和客户偿债能力变化情况，从而防控融资业务风险的管理过程（）
A.用途跟踪
B.风险监测
C.现场核查
D.风险处理
第7题
围绕“了解客户、了解业务”要求，有效提升存续期管理能力、强化存续期管理工作的组织安排和流程控制，重点从哪些方面开展存续期管理工作（）
A.授信后检查
B.风险预警监测和处置
C.存量客户分类管理
D.最高授信额度管理
第8题
以下关于企业金融机构性存款正确的是（）
A.结构性存款根据流动性管理方式分为封闭式产品与开放式产品
B.封闭式产品是指在产品存续期内客户不能提前支取的产品
C.开放式产品是指在产品存续期、协议约定的开放时间段内，客户可向本行提出业务办理与提前支取申请的产品
D.结构性存款业务办理渠道包括柜面与网银渠道
第9题
在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.安全性
第10题
在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.真实性
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