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[多选题]

有权采取查、冻、扣措施的国家机关有（)。

A.法院

B.海关

C.税务

D.检查院

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第1题

对于公安机关、国家安全机关、检察院、法院、监察机关、海关、税务机关等有权机构涉及刑事犯罪领域的查冻扣事项，应在反洗钱系统上报风险事件。（)

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第2题

对于涉及民事纠纷方面的有权机关查冻扣事项，无需在反洗钱系统录入风险事件。（)

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第3题

所有有权机关执行冻结必须通过（)执行。

A.2651冻结扣划登记簿综合维护交易

B.总行网络查冻扣系统

C.1223往来户冻结

D.1234往来户改变冻结方式

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第4题

协助查冻扣通知书的银行留存联原件、有权机关相关法律文书、执法人员证件、通知书回执原件，以及冻结、扣划处理的会计凭证等应随当日传票保管。（）

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第5题

单位结算卡补卡的路径是（).

A.客户服务-签约-对私购物车

B.客户服务-查冻挂扣密-补卡-单位结算卡

C.客户服务-签约-对公购物车

D.客户服务-查冻挂扣密-补卡-借记卡

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第6题

被有权机关(公安、检察院、纪检委、禁毒、海关、法院)冻结、扣划的客户()人工添加风险事件。

被有权机关（公安、检察院、纪检委、禁毒、海关、法院)冻结、扣划的客户（)人工添加风险事件。

A、需要

B、不需要

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第7题

有权查询、冻结、扣划个人存款的机关是（）

A．人民检察院

B．海关

C．税务

D．人民法院

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第8题

有权决定是否的国家机关是（）

A.法院

B.检察院

C.公安机关

D.纪检部门

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第9题

（)是因有权机关依法查冻扣引起的凿箱行为，银行应按法律程序在司法部门或公证部门监督下进行，并共同登记箱内物品。

A.挂失凿箱

B.清户凿箱

C.强制凿箱

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第10题

对于银行承兑汇票保证金，人民法院（)

A.不可以采取冻结措施

B.不可以采取冻结措施，只能扣划

C.可以采取冻结措施，但不得扣划

D.可以采取冻结和扣划措施

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