更多“对于涉及民事纠纷方面的有权机关查冻扣事项,无需在反洗钱系统录…”相关的问题
第1题
对于公安机关、国家安全机关、检察院、法院、监察机关、海关、税务机关等有权机构涉及刑事犯罪领域的查冻扣事项,应在反洗钱系统上报风险事件。()
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第2题
协助查冻扣通知书的银行留存联原件、有权机关相关法律文书、执法人员证件、通知书回执原件,以及冻结、扣划处理的会计凭证等应随当日传票保管。()
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第3题
查冻扣业务挖掘出的涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资的可疑交易,无需进行上报。()
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第4题
我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。()
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第5题
系统允许对状态为“不动户”的账户进行对公查冻扣业务。()
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第7题
所有有权机关执行冻结必须通过()执行。
A.2651冻结扣划登记簿综合维护交易
B.总行网络查冻扣系统
C.1223往来户冻结
D.1234往来户改变冻结方式
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第8题
对于在反洗钱系统中完成客户尽职调查表时,只需在客户尽职调查表中完善客户个人信息,无需完善核心系统的客户个人信息。()
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第9题
若扣划账户为定期账户且扣划资金属于“整笔扣划”的,则柜面经办人员办理扣划业务时,在系统中直接录入“通知书”中所列金额,无需理会该笔金额附带的相关利息。()
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第10题
在挂失状态下不可办理冻结、解冻或有权机关扣划()
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