反洗钱系统风险事件可跨网点添加。（)

对于涉及民事纠纷方面的有权机关查冻扣事项，无需在反洗钱系统录入风险事件。（)

我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。（)

同一网点柜员间可相互调拨凭证，跨网点之间柜员可相互调拨凭证（)

领用行可以与系统自动推送的三个网点或其他意向网点进行沟通后办理跨网点凭证调剂，也可随时向卡商申请凭证。（)

新一代网点平台支持跨网点预约，排队机可识别全行范围的预约号。（)

网点运营风险分级中外部风险暴露水平的指标释义是：各网点触发确认为风险事件且风险驱动因素为内部的准风险事件数量与网点业务量之比，衡量网点受到外部因素干扰的风险冲击程度。（)

分支行反洗钱主管部门负责组织开展本机构反洗钱客户风险等级分类管理工作，对业务部门和网点的客户风险等级分类工作进行指导、培训、检查和考核。（)

对于公安机关、国家安全机关、检察院、法院、监察机关、海关、税务机关等有权机构涉及刑事犯罪领域的查冻扣事项，应在反洗钱系统上报风险事件。（)

BoEing系统中，对公付费账户由客户指定，可以是本所账户，也可以是跨所账户，外币付费账户可以和申请账户不在同一网点

网点客户经理不得向不特定客户群发同业风险事件提示类的营销信息。（)