第1题
第2题
A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势
B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况
C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
第4题
A.分别提交非法吸收公众存款和疑似非法赌博的可疑交易报告
B.提交疑似非法赌博的可疑交易报告
C.提交非法吸收公众存款
D.再持续监测3个月后再确定提交何种类型
第5题
A.非法集资犯罪,是破坏金融秩序或以非法占有为目的的刑事犯罪行为
B.非法集资犯罪属于典型的涉众型犯罪,社会危害性大
C.在日常生活中,需注意区分民间融资与非法集资犯罪
D.非法集资犯罪,仅指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪
第6题
A.房地产
B.贵重金属交易
C.艺术品拍卖
D.典当
第8题
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.空壳公司
D.公检法机关涉嫌犯罪(除洗钱和恐怖融资犯罪及其上游犯罪外)的查询、冻结、扣划资产名单
第10题
A、存在“有意忽视”和国际性犯罪因素,可能引发可疑交易报告的合法行为或非法活动
B、百度涉及交易的不发所得,可能导致洗钱犯罪指控的非法活动
C、作为可疑交易监测系统的基础部分的一个结合点
D、通过集中账户来欺骗与该账户无直接关联的客户的特定非法活动
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