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[单选题]

()是因有权机关依法查冻扣引起的凿箱行为,银行应按法律程序在司法部门或公证部门监督下进行,并共同登记箱内物品。

A.挂失凿箱

B.清户凿箱

C.强制凿箱

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第1题

逾期六个月仍未办理续租,退租手续的,信用社有权向司法机关申请公证凿箱,箱内物品由(),由此形成的费用和损失,由租用人承担

A.公证部门登记

B.开列清单

C.信用社移存保管

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第2题

()是因租用人或代理人挂失而发生的凿箱、换锁、修缮行为,要求租用人和银行双方共同在场。

A.挂失凿箱

B.清户凿箱

C.强制凿箱

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第3题

()是因租用人或代理人挂失而发生的凿箱、换锁、修缮行为,要求租用人和银行双方共同在场

A.挂失凿箱

B.清户凿箱

C.强制凿箱D

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第4题

《平安银行协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人存款运营操作指引》中的“协助有权机关冻结单位或个人存款”是指()

A.是指平安银行依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的金额、币种以及其他相关资料告知有权机关的行为

B.是指平安银行依照法律的规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为

C.是指平安银行依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为

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第5题

对于涉及民事纠纷方面的有权机关查冻扣事项,无需在反洗钱系统录入风险事件。()
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第6题

司法协助是指银行营业机构依法协助有权机关()单位或个人在银行营业机构存款的行为。

A.查询

B.冻结

C.扣划

D.挂失

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第7题

协助查冻扣通知书的银行留存联原件、有权机关相关法律文书、执法人员证件、通知书回执原件,以及冻结、扣划处理的会计凭证等应随当日传票保管。()
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第8题

办理个人账户法律续冻业务,通过“客户服务-查冻挂扣密-个人账户-分行”路径进行解冻处理,业务类型选择()

A.08-个人账户法律冻结续冻

B.07-个人账户法律冻结

C.10-个人账户法律冻结扣划

D.09-个人账户法律冻结解冻

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第9题

对于不属于银行承兑汇票保证金、信用证开证保证金和保函开立保证金的其他保证金,如遇有权机关要求银行协助冻结或扣划要求的,银行正确做法是:()。

A.积极协助有权机关执行,不提出任何异议

B.拒绝有权机关执行

C.依法协助有权机关执行,同时根据保证金质押实际情况提出异议

D.协助有权机关执行的同时,通知保证金所有人

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第10题

对于公安机关、国家安全机关、检察院、法院、监察机关、海关、税务机关等有权机构涉及刑事犯罪领域的查冻扣事项,应在反洗钱系统上报风险事件。()
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