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[单选题]

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法适用范围不包括()。

A.保险专业代理公司

B.保险经纪公司

C.消费金融公司

D.中国人民银行

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第1题

保险公司、保险专业代理公司和保险经纪公司应当按照《管理办法》的相关规定,由保险公司一并提交大额交易和可疑交易报告。()
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第2题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求新增的义务机构于()向公司注册地人民银行分支机构提出大额交易和可疑交易报告主体资格申请?

A.42824

B.42856

C.42887

D.42916

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定应当履行反洗钱义务的金融机构包括()。

A.政策性银行

B.保险公司

C.村镇银行

D.货币基金公司

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第4题

境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,向中国人民银行报告()情况

A.大额和可疑人民币交易

B.可疑外汇交易

C.大额外汇交易

D.大额和可疑交易

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第5题

下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告?()

A.商业银行

B.证券公司

C.期货经纪公司

D.保险公司

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第6题

以下()制度中,未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第7题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第8题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第9题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以()提交可疑交易报告。

A.纸质方式

B.邮件方式

C.电子方式

D.电子形式或书面形式

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第10题

《反洗钱法》颁布后,我国又颁布了哪些反洗钱规章?()

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保管管理办法》

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