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[多选题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定应当履行反洗钱义务的金融机构包括()。
A.政策性银行
B.保险公司
C.村镇银行
D.货币基金公司
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A.政策性银行
B.保险公司
C.村镇银行
D.货币基金公司
第2题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保管管理办法》
第4题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
第5题
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第6题
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
第8题
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
第10题
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