客户开门交流时，应自我介绍，同时向客户展示胸卡或身份识别标识。（)

保险公司在办理再保险业务，履行客户身份识别义务时应当严格遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（)

客户信息收集应满足反洗钱工作要求，对于符合客户识别条件的，做好客户识别工作，并留存客户身份识别信息。（)

在开展对公客户身份识别与尽职调查工作中，收集客户信息时，对有限责任公司或股份有限公司类客户应采集并记录股东或投资人信息，标注控股股东。（)

义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，可以明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。（)

证券期货业机构在建立客户身份识别制度时，应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节，使客户身份识别与业务操作有机结合。（)

当客户要求变更名称、身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，银行应重新识别客户

客户开门后，要主动向客户出示印有“中国电信”标志的工号牌并自我介绍，得到允许后方能进入。进入客户室内必须戴好鞋套。（)

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和交易是否可疑（）

银行委托第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。（)

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施（）