证券期货业机构在建立客户身份识别制度时，应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节，使客户身份识别与业务操作有机结合。（)

A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一

B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统

D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一

B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统

D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A.核对

B.调查

C.了解

D.留存

E.登记

A.向公安、工商行政管理部门核实

B.实地查访

C.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

D.回访客户

A.不承担责任

B.证券期货业金融机构

C.第三方

D.客户自己承担

A.业务关系建立环节

B.业务关系存续期间

C.业务关系终止环节

D.以上均不是

A、客户风险等级划分

B、可疑交易报告

C、大额交易报告

D、客户身份识别