总行法律与内控合规部负责外汇业务代理行客户身份识别和洗钱风险分类工作（)

A.风险管理部

B.内控与法律合规部

C.办公室

D.信贷管理部

A.牵头管理部门

B.业务管理部门

C.数据支持部门

D.业务直营机构

A.分行法律合规部

B.分行风险管理部

C.总行法律合规部

D.总行审计部

A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性

B.做好客户洗钱风险评级工作

C.做好大额和可疑交易报告工作

D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作

E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作