题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

内控合规部是建设银行反洗钱客户身份识别工作的（)。

A.牵头管理部门

B.业务管理部门

C.数据支持部门

D.业务直营机构

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装上学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“内控合规部是建设银行反洗钱客户身份识别工作的()。”相关的问题

第1题

总行内控与法律合规部是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门，负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。（)

点击查看答案

第2题

银行全面风险分析报告的主体是（).

A.内控合规部门

B.风险管理部门

C.综合管理部门

D.各业务经营管理部门

点击查看答案

第3题

（)是全行大额交易和可疑交易报告工作的牵头管理部门

A.个人金融部

B.内控合规部

C.运营管理部

D.科技管理部

点击查看答案

第4题

各级机构的（）部门是授权、转授权管理部门

A.信贷管理部

B.内控合规部

C.财务会计部

D.风险管理部

点击查看答案

第5题

农业银行的关联交易牵头管理部门是（）

A.内控合规部门

B.董事会办公室

C.人力资源部

D.监事会办公室

点击查看答案

第6题

全面风险管理的牵头管理部门是（)

A.授信审批部

B.内控合规部

C.办公室(法律事务部)

D.风险管理部

点击查看答案

第7题

相关部门应在遵守法律、法规和建设银行相关规定的前提下，根据业务需要和内部控制合规管理要求，选择本条线执行筛查的反洗钱和反恐怖融资监控名单，提交（)进行名单配置。

A.金融科技部

B.内控合规部

C.风险管理部

D.数据管理部

点击查看答案

第8题

总行法律与内控合规部负责外汇业务代理行客户身份识别和洗钱风险分类工作（)

点击查看答案

第9题

主动落实“三道防线”风控职责，完善“三道防线”联动运行机制,其中第三道防线负责部门为（)。

A.业务经营部门

B.内控合规部

C.风险管理部门

D.纪检与审计部门

点击查看答案

第10题

总行高管层合规管理委员会是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门。（)

点击查看答案

热门考试全部 >

2022年威海市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年绵阳市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年宜宾市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年潍坊市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年浙江省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年河南省执业药师继续教育公需科目考试试题及答案 2022年自贡市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年陕西省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年江西省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年吉林省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案

相关试卷全部 >

2024年民航安全检查员（中级）模拟试卷（十）2024年民航安全检查员（中级）模拟试卷（九）2024年民航安全检查员（中级）模拟试卷（八）2024年民航安全检查员（中级）模拟试卷（七）2024年民航安全检查员（中级）模拟试卷（六）2024年民航安全检查员（中级）模拟试卷（五）2024年民航安全检查员（中级）模拟试卷（四）2024年民航安全检查员（中级）模拟试卷（三）2024年民航安全检查员（中级）模拟试卷（二）2024年民航安全检查员（中级）模拟试卷（一）

谢谢您的反馈

您认为本题答案有误，我们将认真、仔细核查，
如果您知道正确答案，欢迎您来纠错

开始纠错>>>

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“上学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

上学吧

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

上学吧

点击打开微信