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[判断题]

“第一道防线”由总行内控合规部及总行稽核部负责，简称“运行维护组”。（)

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更多““第一道防线”由总行内控合规部及总行稽核部负责，简称“运行维…”相关的问题

第1题

“第二道防线”由总行内控合规部及总行稽核部负责，简称“风险控制组”。（)

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第2题

“第三道防线”由总行风险部负责，简称“审计组”。（)

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第3题

总行内控合规部负责对全行录音录像的执行情况进行监督检查。（)

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第4题

总行内控合规部对总行运营管理部清算室工作内容进行检查，总行风险管理部对总行信息科技部数据中心工作内容进行检查。（)

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第5题

总行法律与内控合规部负责外汇业务代理行客户身份识别和洗钱风险分类工作（)

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第6题

总行内控与法律合规部是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门，负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。（)

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第7题

对于“合规审核”事务电，由总行清算作业部统一处理。即，总行清算作业部统一负责对外回复，当需要进一步信息补充时，需要分行协查回复。（)

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第8题

主动落实“三道防线”风控职责，完善“三道防线”联动运行机制,其中第一道防线负责部门为（)。

A.业务经营部门

B.内控合规部

C.风险管理部门

D.纪检与审计部门

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第9题

我行员工内控违规扣分中，扣分对象为分支行经理级（含)以下人员的，提交（)进行审定并实施扣分

A.分行法律合规部

B.分行风险管理部

C.总行法律合规部

D.总行审计部

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第10题

总行本级营业机构信息发生变更时，经总行运营管理部审批通过后，由总行参数维护人员进行维护（）

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