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（请给出正确答案）
[判断题]
一次性金融业务是指为不在本机构开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含)以上或者外币等值1000美元（含)以上的业务。（)
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A.票据兑付
B.现金汇款
C.现金存款
D.现钞兑换
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第2题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（)万元以上或者外币等值（)美元以上的，应当识别客户身份。
A.2；5000
B.1；5000
C.1；50000
D.1；1000
第4题
客户未在我行开立账户，办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，业务人员应有效记录一次性交易信息，确保该交易可追溯()此题为判断题(对，错)。
第5题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（)。
A.向有关部门核实
B.查看
C.核对并登记
D.询问
第7题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件
A.10万元
B.5万元
C.1万元
D.0.5万元
第8题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件
A.5000元（含）
B.5000元（不含）
C.1万元（不含）
D.1万元（含）
第9题
下列行为属“一次性金融服务”范围的是（）
A．甲客户在M网点开户，但其所办理的现金汇款业务所用现金并非从该账户提取的，为自己携带；
B．乙客户在K分行辖属A网点开户，但其在G分行通过A网点账户办理的现金汇款；
C．其他银行客户携带现钞来网点办理的现金汇款业务；
D．在网点开立了账户的客户，当他办理现钞兑换业务时，所持现金不是通过其账户提取的，兑换后的现钞不存入其账户。
第10题
按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记
A.出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B.提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额
C.出示真实有效的身份证件及户籍证明
D.出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证
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