题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（)。
A.向有关部门核实
B.查看
C.核对并登记
D.询问
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第4题
按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记
A.出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B.提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额
C.出示真实有效的身份证件及户籍证明
D.出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证
第7题
客户身份识别时，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在同业银行开立账户的对公客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，外币等值（）美元以上的应按照人民银行的规定核查相关证书，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A.1000
B.3000
C.2000
D.5000
第8题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（)万元以上或者外币等值（)美元以上的，应当识别客户身份。
A.2；5000
B.1；5000
C.1；50000
D.1；1000
第9题
在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份
A.1；1000
B.1；2000
C.2；1000
D.2；2000
第10题
金融机构和从事汇兑业务的机构，在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务，超过（)现金存取业务的，应当识别客户身份。
A.单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1万美元以上的
D.单笔人民币5000元以上或者外币等值1000美元以上的
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