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[主观题]

下列行为属“一次性金融服务”范围的是（）

A．甲客户在M网点开户，但其所办理的现金汇款业务所用现金并非从该账户提取的，为自己携带；

B．乙客户在K分行辖属A网点开户，但其在G分行通过A网点账户办理的现金汇款；

C．其他银行客户携带现钞来网点办理的现金汇款业务；

D．在网点开立了账户的客户，当他办理现钞兑换业务时，所持现金不是通过其账户提取的，兑换后的现钞不存入其账户。

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第1题

一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（)一次性金融服务。

A.票据兑付

B.现金汇款

C.现金存款

D.现钞兑换

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第2题

一次性金融业务是指为不在本机构开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含)以上或者外币等值1000美元（含)以上的业务。（)

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第3题

在入账汇款的退汇挂账核销处理中：对于汇出账户销户的，可退回现金，但需客户出示本人实名证件，在（)办理。

A.原交易网点

B.县市内任一网点

C.省内任一网点

D.全国任一网点

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第4题

客户在异地办理现金汇款后，已离开汇出地，或用当地开立的账户汇款后将账户销户，但款项被退回到原汇出地，客户无法回原汇出地办理退汇解付时，可凭原汇款凭证客户回单，向所在地建行申请（）

A.异地调账业务

B.退汇解付业务

C.汇款划回业务

D.汇款转汇业务

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第5题

经办网点在办理武警部队单位现金提取业务时，如遇未提交《武警部队单位现金“双限额”核定通知书》、超月份额度上限、非基本结算账户提现的情况，不予办理业务。（)

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第6题

汇款方式指客户办理汇款业务时支付汇款本金和资费的方式，包括（)

A.现金

B.账户

C.支票

D.网银

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第7题

办理退汇解付业务，因客户办理现金汇款后离开汇出地，或用当地开立的存款账户汇款后将账户销户，但款项被退回汇出地等原因，可向所在地营业机构申请调账处理（)

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第8题

业务制度规定，客户办理预约汇款的申请，需高出示本人有效实名证件和存款凭证，并填写《特殊业务申请书》在（）办理，不允许代办。

A.开户网点

B.开户县市内任一网点

C.开户省内任一网点

D.全国任网点

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第9题

客户郑某至某网点办理财智账户卡开户业务，网点因未及时设置权限需开临时角色，但操作时间过长，客户不愿等待，柜员默许客户留下现金并预先在空白凭证上签字后离开网点，由柜员代理完成账户卡现金缴存业务()。

A.操作风险

B.道德风险

C.资金风险

D.法律风险

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第10题

按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记

A.出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

B.提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额

C.出示真实有效的身份证件及户籍证明

D.出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证

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