金融机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易。（)

A.有选择的与与客户建立业务关系或者进行交易

B.不得与客户建立业务关系或者进行交易

C.请示高层管理层后再与客户建立业务关系或者进行交易

D.立即终止与客户的业务关系

A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

C.在办理业务中发现异常迹象应当重新识别客户身份

D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别.

A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一

B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统

D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一

B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统

D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A.核对

B.调查

C.了解

D.留存

E.登记