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[单选题]
金融机构在开展客户身份资料信息维护管理工作中，对于（）已经与金融机构建立了业务关系的客户，应按照规定核对客户有效身份证件或重新识别客户等工作，并据此补充或更新客户身份基本信息
A.2007年1月1日前
B.2007年1月1日后
C.2007年8月1日前
D.2007年8月1日后
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A、三年
B、十年
C、五年
D、七年
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第1题
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )。
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（)。
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第3题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份材料及交易记录保管管理办理》规定，金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。
A.10年
B.2年
C.3年
D.5年
第4题
下面关于金融机构建立客户身份及交易记录保存制度的叙述错误的是（）
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应及时更新
B.金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
C.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以向公安、工商行政管理等部门核实
D.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,由第三方承担客户尽职调查职责
第7题
《金融机构反洗钱规定》对金融机构履行建立和实施客户身份识别制度的义务有什么规定？（)
A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C.在办理业务中发现异常迹象应当重新识别客户身份
D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别.
第11题
以下关于反洗钱的说法错误的是（）
A.金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年
B.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反先钱行政主管部门或者公安机关举报
C.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
D.金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作
