题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
发卡银行应当建立科学合理的风险监测指标,适时采取相应的()。
A.风险控制措施
B.风险防控措施
C.风险识别制度
D.风险规避办法
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A.风险控制措施
B.风险防控措施
C.风险识别制度
D.风险规避办法
第5题
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险,及时向反洗钱管理部门报告
B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险,提出控制洗钱风险的措施和建议,及时向高级管理层报告
C.建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理,采取针对性的风险应对措施
第6题
A、账户
B、业务类型
C、客户
D、行业
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