题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
根据我国银行监管机构规定，发卡银行应当建立科学合理的（），适时采取相应的风险控制措施
A.风险监测条件
B.风险监测要求
C.风险监测指标
D.风险监测制度
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A.风险控制措施
B.风险防控措施
C.风险识别制度
D.风险规避办法
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第5题
银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以()为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上适时调整风险等级。
银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以（)为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上适时调整风险等级。
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A、账户
B、业务类型
C、客户
D、行业
第7题
（）监管主要是针对银行集团的资本充足状况，以及信用风险、流动性风险、操作风险和市场风险等进行识别、计量、监测和分析，进而在并表基础上对银行集团的风险状况进行量化评价
A.定量
B.定性
C.定额
D.定值
第8题
以下哪些不是业务部门应承担的洗钱风险管理职责：（)。
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
C.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
第10题
银监会在进行信息科技风险监管时，应遵循的原则不包括（）
A.“风险为本”理念贯穿信息科技监管全过程
B.加强信息科技风险动态监测
C.保证各类数据的保密性、完整性和可用性
D.机构单体风险监管与银行业整体风险监管并重
第11题
银行保险机构应当建立健全从业人员行为监测制度，完善相关风险管理体系，识别和评估从业人员洗钱和恐怖融资风险。加强日常管理与监测，将( )行为监测纳入反洗钱监测系统。
银行保险机构应当建立健全从业人员行为监测制度，完善相关风险管理体系，识别和评估从业人员洗钱和恐怖融资风险。加强日常管理与监测，将（)行为监测纳入反洗钱监测系统。
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A、从业人员
B、内部人员
C、外部人员
D、其他人员
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