实施风险为本反洗钱方法,重点做好以下哪几项工作?()
A.建立风险管理策略
B.采取降低风险的措施
C.评估风险
D.识别风险
A.建立风险管理策略
B.采取降低风险的措施
C.评估风险
D.识别风险
第1题
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险,及时向反洗钱管理部门报告
B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险,提出控制洗钱风险的措施和建议,及时向高级管理层报告
C.建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理,采取针对性的风险应对措施
第2题
A.科学合理决定反洗钱工作的成本投入和资源配置
B.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
C.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
D.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
第3题
A.风险识别→风险估算→选择对付风险的方式→计划的实施→检查和评估
B.风险估算→计划的实施→风险识别→选择对付风险的方式→检查和评估
C.风险识别→计划的实施→风险估算→选择对付风险的方式→检查和评估
D.计划的实施→风险估算→选择对付风险的方式→风险识别→检查和评估
第10题
A.风险识别
B.风险评估
C.关键风险指标
D.信用评级
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!