题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
根据《青岛农商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,单位客户的有效身份证件或者其他身份证明文件包括（）
A.客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照、证明或者文件
B.组织机构代码证
C.税务登记证
D.机构信用代码证
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.商务
B.海关
C.工商行政管理
D.司法机关
更多“根据《青岛农商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管…”相关的问题
第2题
企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后30日内仍未更新，且未提出合理理由的，开户机构应当按照《诸暨农商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，撤销其账户（）
第4题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构应当保存的客户身份资料不包括（）
A.客户账户记录
B.客户身份信息
C.客户身份资料
D.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
第5题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外，还可以采取以下（）措施识别或重新识别客户身份
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.回访客户
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
第6题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、，金融机构应当重新识别客户（）
A.法定代表人
B.经营范围
C.身份证明文件种类
D.注册资本
第7题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任
A.金融机构
B.第三方机构
C.金融机构与第三方机构共同
D.客户
第9题
根据《广东华兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》，对评定为高风险的客户，我行应当按照客户身份识别要求采取强化的客户身份识别措施，至少（）审核一次客户身份资料
A.每个月
B.每三个月
C.每半年
D.每年
热门考试
全部 >
