题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构应当保存的客户身份资料不包括（）
A.客户账户记录
B.客户身份信息
C.客户身份资料
D.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
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A.最长期限
B.最短期限
C.固定期限
D.5年
更多“根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办…”相关的问题
第1题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当保存客户身份资料和交易记录，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按__保存（）
第5题
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
第6题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份材料及交易记录保管管理办理》规定，金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。
A.10年
B.2年
C.3年
D.5年
第8题
金融机构客户身份识别
《情况统计表》填报依据为
点击查看答案
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第9题
反洗钱相关的部门规章及规范性文件包括（)。
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
第11题
我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定,主要体现在以下哪些法律规章中（）
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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