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[单选题]

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,()应当承担未履行客户身份识别义务的责任

A.金融机构

B.第三方机构

C.金融机构与第三方机构共同

D.客户

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第1题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由()共同制定。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由()共同制定。

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第2题

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的
保存期限至少保存多久?

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第3题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构对高风险客户或者
高风险账户持有人采取哪些客户身份识别措施?

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第4题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。

A.安全性原则

B.准确性原则

C.完整性原则

D.保密性原则

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第5题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构及其分支机构应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求()
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第6题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,保存的原则可以用“安全、准
确、完整、真实”八字来概括。()

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第7题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照__原则妥善保存客户身份资料和交易记录()

A.安全性原则

B.准确性原则

C.完整性原则

D.保密性原则

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第8题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构对高风险客户或者
高风险账户持有人采取哪些客户身份识别措施?

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第9题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第10题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存
续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。()

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第11题

金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?

A.中华人民共和国反洗钱法

B.金融机构反洗钱规定

C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

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