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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善
[多选题]

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。

A.安全性原则

B.准确性原则

C.完整性原则

D.保密性原则

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第1题

我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是( )。

A、中国人民银行反洗钱局

B、中国人民银行调查统计司

C、中国人民银行支付结算司

D、中国反洗钱监测分析中心

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第2题

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。

A、客户身份识别制度

B、客户身份资料和交易记录保存制度

C、大额交易和可疑交易报告制度

D、保密制度

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第3题

下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有( )。

A、中国工商银行

B、公安部

C、司法部

D、财政部

E、建设部

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第4题

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( )。

A、埃格蒙特集团

B、金融行动特别工作组

C、欧亚反洗钱与反恐融资小组

D、亚太反洗钱小组

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