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[判断题]

高风险、较高风险、一般风险、较低风险、低风险相应的重新审核期限分别为:半年、一年、一年、两年、三年。()

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第1题

被评定为高风险的客户,自评定风险等级后,每()审核一次客户基本信息

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年

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第2题

D(中高风险)客户的重检期限不得超过()

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年

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第3题

我行每半年对高、较高风险客户进行重评,每两年对中风险客户进行重评,每三年对较低、低风险客户进行重评。()
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第4题

河北省农村信用社客户风险等级根据洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为()四个等级,分别()。
河北省农村信用社客户风险等级根据洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为()四个等级,分别()。

A、3,高风险、中风险、低风险

B、3,高风险、较高风险、低风险

C、4,高风险、较高风险、一般风险和低风险

D、4,高风险、中风险、低风险、较低风险

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第5题

原则上,风险等级最高的客户的重检期限不得超过(),低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户重检期限时长的两倍

A.一季度

B.半年

C.一年

D.两年

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第6题

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每一年进行一次审核。()
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第7题

各级机构应定期对客户风险等级进行复核。低风险客户的复核期限不超过()。

A.四年

B.二年

C.一年

D.半年

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第8题

对系统初评结果、协查岗确认的风险等级中涉及()的,须经过总行反洗钱审批岗对客户划分、调整情况进行审批,才能最终确定客户的风险等级。

A.低风险

B.较低风险

C.一般风险

D.较高风险

E.高风险

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第9题

对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()。
对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()。

A、3月、1年

B、1年、3年

C、半年、三年

D、3月、3年

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第10题

对风险较高的客户,授信审批可根据风险控制需要,在授信方案中设定低于一年的授信有效期。()
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