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[判断题]

我行每半年对高、较高风险客户进行重评,每两年对中风险客户进行重评,每三年对较低、低风险客户进行重评。()

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第1题

根据我行客户洗钱风险分类管理办法,最迟()对高、较高风险客户进行重评。

A.每三个月

B.每半年

C.每一年

D.每两年

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第2题

被评定为高风险的客户,自评定风险等级后,每()审核一次客户基本信息

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年

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第3题

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每一年进行一次审核。()
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第4题

当押品质量明显下降,无论重评周期是否届满,均需对抵押物进行非周期性重评。()
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第5题

风险评估等级划分

公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。()

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第6题

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险()
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第7题

对系统初评结果、协查岗确认的风险等级中涉及()的,须经过总行反洗钱审批岗对客户划分、调整情况进行审批,才能最终确定客户的风险等级。

A.低风险

B.较低风险

C.一般风险

D.较高风险

E.高风险

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第8题

我行客户反洗钱风险等级划分方法分为()评定法和()评定法。

A.积分

B.属性

C.测算

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第9题

D(中高风险)客户的重检期限不得超过()

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年

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第10题

我行对客户洗钱风险分类主要根据客户特征、行业特征、业务特征和地域特征进行评估。()
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