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[单选题]

对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()。

A.3月、1年

B.1年、3年

C.半年、三年

D.3月、3年

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第1题

各风险等级客户基本信息审核频率为()

A.高风险客户:自评定风险等级后,每三个月审核一次客户基本信息

B.高风险客户:自评定风险等级后,每半年审核一次客户基本信息

C.中风险客户:自评定风险等级后,每年审核一次客户基本信息

D.低风险客户:自评定风险等级后,每两年审核一次客户基本信息

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第2题

对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为1年。()
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第3题

对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为()。

A.3个月

B.半年

C.1年

D.2年

E.4年

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第4题

对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为4年。()
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第5题

对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为2年。()
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第6题

对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为()。

A.3个月

B.半年

C.1年

D.2年

E.4年

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第7题

对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为2年。()
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第8题

中风险等级客户基本信息审核频率为()

A.自评定风险等级后,每三个月审核一次

B.自评定风险等级后,每半年审核一次

C.自评定风险等级后,每年审核一次

D.自评定风险等级后,每两年审核一次

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第9题

对偏好使用现金的客户,根据大额现金交易的频率、金额,评定客户风险等级为高风险或较高风险()
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