法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值（)以上的款项划转，必须向反洗钱

反洗钱信息管理系统中对于涉及外部风险的风险预警下发至()进行核查处理?

A.营业机构

B.县支行

C.二级分行

D.一级分行

反洗钱信息管理系统中的风险预警是按()生成，进行下发处理?

A.日

B.月

C.季

D.年

?

A.5000美元

B.1万美元

C.5万美元

D.10万美元

可疑报告级别为()及以上级别的报告，必须由支行、二级、一级分行逐级审核通过后系统上报?

A.一般可疑

B.重点可疑

C.重点可疑且同时报当地人民银行

D.重点可疑且同时报当地公安机关

可疑报告级别为()的报告，仅由支行进行审核后系统即可自动上报反洗钱监测分析中心?

A.一般可疑

B.重点可疑

C.重点可疑且同时报当地人民银行

D.重点可疑且同时报当地公安机关

金融机构应当在大额交易发生后的多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?()

A.2个工作日

B.5个工作日

C.7个工作日

D.10个工作日

向反洗钱监测分析中心提交大额报告。

A.200万元

B.50万元

C.100万元

D.500万元

测分析中心提交大额报告。

A.200万元

B.50万元

C.100万元

D.500万元

单笔或者当日累计外币交易等值()以上的现钞兑换，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。

A.5000美元

B.1万美元

C.5万美元

D.10万美元

单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金支取，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。

A.5万元

B.10万元

C.20万元

D.50万元