单笔或者当日累计外币交易等值（)以上的现钞兑换，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。A.5000美

单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金支取，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。

A.5万元

B.10万元

C.20万元

D.50万元

由我行三名以上员工参与作案的贪污、受贿、挪用等案件。按照风险等级，应归为()

A.重大类

B.较大类

C.关注类

D.一般类

向境外汇出资金时，汇出银行须向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号及哪项信息?()

A.住所

B.工作单位

C.国籍

D.微信

户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D、以上说法都不对。

信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理?()

A.继续为客户办理业务

B.上报大额交易报告

C.上报可疑交易报告

D.冻结客户账户

位，履行反洗钱管理职责?( )

A.财会运营部

B.办公室

C.公司业务部

D.国际业务部

我行各级反洗钱工作领导小组的组长由谁担任?()

A.行长

B.监事长

C.董事长

D.分管副行长

以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则?()

A.严格准入

B.重点识别

C.真实审慎

D.持续关注

行客户身份识别。

A.1万元及以上

B.2万元及以上

C.5万元及以上

D.10万元及以上

外币等值10000 美元以上B、人民币2 万元以上或者外币等值2000 美元以上C、人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上D、人民币10 万元以上或者外币等值5000 美元以上