单笔或者当日累计人民币交易（)以上的现金支取，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。A.5万元B.1

由我行三名以上员工参与作案的贪污、受贿、挪用等案件。按照风险等级，应归为()

A.重大类

B.较大类

C.关注类

D.一般类

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向境外汇出资金时，汇出银行须向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号及哪项信息?()

A.住所

B.工作单位

C.国籍

D.微信

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按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D、以上说法都不对。

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根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理?()

A.继续为客户办理业务

B.上报大额交易报告

C.上报可疑交易报告

D.冻结客户账户

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