采取吸引策略的企业，其竞争策略是（）取胜。A.物美B.廉价C.好用D.青

A．操作风险

B． 流动性风险

C． 系统性风险

D． 法律风险

A．洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险;

B．大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动;

C．洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险;

D．金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险

A．低风险

B．较低风险

C．中风险

D．较高风险

A．声誉风险；

B． 法律风险；

C． 经营风险；

D． 操作风险

A．声誉风险

B．法律风险

C．金融风险

D．国别风险

A．内部洗钱风险

B．外部洗钱风险

C．系统洗钱风险

D．内部和外部洗钱风险

A．反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作

B．对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

C．如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危

D．向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险