中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。

B．全面评价

C．突出重点

D．综合运用

A. 5个；

B. 3；

C. 7；

D. 6

A. 5个；

B. 3；

C. 10；

D. 2

B．与我司合作12个月以上，且为华为FD客户（NDKA+除外）

C．近一年月均提货规模在50万以上

D．个体工商户无法准入

B．B

C．C

D．D

E．E

A. 商业承兑汇票

B. 银行本票

C. 银行承兑汇票

D. 银行汇票

A. 本人帐户转帐

B. 本行转帐

C. 跨行转帐汇款

D. 基金买卖

E. 理财产品购买

B．总分核对，内外对账，定期核对，必须做到账账、账款、账据、账实、账表、内外账全部相符

C．现金收入，先收款后记账；凭证账表，换人复核；现金付出，先记账后付款；转账业务先记借后记贷；代收他行票据，收妥进账

D．会计核算一般须经复核，对外签发的重要单证和报表，经复核人员验对盖章后，才能签发或上报