题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据FATF关于“洗钱风险”的定义,洗钱风险是()作用于国家(或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。
A.内部洗钱风险
B.外部洗钱风险
C.系统洗钱风险
D.内部和外部洗钱风险
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A.内部洗钱风险
B.外部洗钱风险
C.系统洗钱风险
D.内部和外部洗钱风险
第3题
下列有关客户洗钱风险等级划分工作信息收集和筛选的说法错误的是()
A、为统一风险评估尺度,金融机构可随时调整本机构可预估信息列表及其预估原则。
B、金融机构在风险评估过程中,应对部分难以直接取得或取得成本过高的风险要素信息进行合理评估。
C、如果同一基本要素或风险子项对应有多项相互重复或交叉的关联性信息存在时,评估人员应进行甄别和合并。
D、如果同一基本要素或风险子项对应有多项相互矛盾或抵触的关联性信息存在时,评估人员应在调查核实的基础上,删除不适用信息,并加以注释。
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