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[多选题]
金融机构为办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的()与居民身份证所记载的信息核对完全相符，可按照相关规定继续办理业务。
A.姓名
B.公民身份号码
C.照片
D.签发机关
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第1题
下列有关客户洗钱风险等级划分工作信息收集和筛选的说法错误的是()
A、为统一风险评估尺度，金融机构可随时调整本机构可预估信息列表及其预估原则。
B、金融机构在风险评估过程中，应对部分难以直接取得或取得成本过高的风险要素信息进行合理评估。
C、如果同一基本要素或风险子项对应有多项相互重复或交叉的关联性信息存在时，评估人员应进行甄别和合并。
D、如果同一基本要素或风险子项对应有多项相互矛盾或抵触的关联性信息存在时，评估人员应在调查核实的基础上，删除不适用信息，并加以注释。
第3题
小明在甲保险公司购买了21万元的某类保险产品，并通过A银行将21万元现金汇到甲保险公司账户，请问以下选项哪个正确?()
A、由甲保险公司向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
B、由A银行向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
C、甲保险公司、A银行都不用向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
D、以上都不对
第4题
金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十八条的规定，对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定()，采取与其风险状况相当的风险控制措施。
A、风险要素
B、风险等级
C、监管风险
D、业务风险
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