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[主观题]

借款人无法足额偿还本息,即使执行抵押或担保,也肯定要造成较大损失,属于()。

借款人无法足额偿还本息,即使执行抵押或担保,也肯定要造成较大损失,属于()。

A.正常类贷款

B.关注类贷款

C.次级类贷款

D.可疑类贷款

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第1题

根据《武汉市“门前三包”责任制管理办法》规定,以下哪种说法不正确,门前三包责任制实行的是A.包干净

根据《武汉市“门前三包”责任制管理办法》规定,以下哪种说法不正确,门前三包责任制实行的是

A.包干净

B.包美化

C.包安全

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第2题

根据公司2020年11月发布的《反洗钱管理办法》的最新要求,公司各单位应当按照法律法规的规定,
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第3题

根据《反洗钱报告管理办法》规定,公司年度反洗钱工作报告及报表应提交公司董事会审议,由公司负责人签批后按规定向中国人民银行、中国银保监会报送。()
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第4题

根据《反洗钱报告管理办法》规定,公司各级机构应不定期向监管单位报送()。

A.反洗钱内控制度制定和修订情况

B.反洗钱组织架构调整情况

C.反洗钱分管领导、反洗钱职能部门负责人以及反洗钱岗位工作人员变动情况

D.其他应报送的信息

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第5题

根据《反洗钱管理办法》规定,公司洗钱风险控制遵循()。

A.全面性原则

B.审慎性原则

C.有效性原则

D.及时性原则

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第6题

根据《反洗钱保密工作管理办法》规定,鉴于反洗钱保密信息的特殊性及重要性,公司各级机构反洗钱工作人员应严格履行保密义务。获知的秘密是在职工作期间所得,离职后可不用遵守保密义务。()
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第7题

根据《反洗钱保密工作管理办法》规定,公司应当按照《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》和有关保密规定,严格保护反洗钱工作中获得的信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
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第8题

根据《反洗钱法》规定,财务公司无反洗钱义务。()

根据《反洗钱法》规定,财务公司无反洗钱义务。()

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第9题

根据《反洗钱保密工作管理办法》规定,反洗钱保密等级划分为三类:()。

A.绝密

B.机密

C.保密

D.秘密

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第10题

公司根据相关法律法规于2020年11月修订了《中信证券股份有限公司反洗钱管理办法》, 以下()为修订时的反洗钱法律法规依据。

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》

C.《证券期货业反洗钱工作实施办法》

D.《证券公司反洗钱工作指引》

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