题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
全面的风险管理模式强调信用风险、（)和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险
全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A、一
B、二
C、三
D、四
更多“全面的风险管理模式强调信用风险、（)和操作风险并举，组织流程…”相关的问题
第2题
以下属于涉恐黑名单的是()
A．国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B．司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C．联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D．中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第3题
平常所称的“红色通缉令名单”是指（)。
A．联合国安理会决议发布的且得到我国承认的恐怖组织、恐怖分子名单，以及被制裁实体和个人名单
B．美国财政部外国资产控制管理局(AC)发布的制裁名单
C．我国公安部发布的恐怖组织、恐怖分子名单
D．国际刑警组织中国国家中心局发布的涉嫌犯罪的外逃人员名单
第4题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与()有关的，应进行报告？
A．国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B． 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C． 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D． 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第5题
恐怖融资交易包括:发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列（)名单进行相关交易。
A．国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
B．司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
C．联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。
D．中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。
第6题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告（)
A．国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B．司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C．联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D．中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第7题
各分支行若发现下列哪类的客户，需要立即采取冻结措施？（)
A．联合国安理会决议发布的且得到我国承认的恐怖组织、恐怖分子名单，以及被制裁实体和个人名单
B．美国财政部外国资产控制管理局(AC)发布的制裁名单
C．我国公安部发布的恐怖组织、恐怖分子名单
D．国际刑警组织中国国家中心局发布的涉嫌犯罪的外逃人员名单
第8题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告
A．与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B．司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C．联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D．中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第9题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的，应进行报告()
A．与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B．司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C．联合国按理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
D．中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第10题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的，应进行报告（)。
A．与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B．司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C．联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
D．中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
热门考试
全部 >
