氯丙嗪引起的体位性低血压可静滴的药物是

A．客户身份识别

B．可疑交易识别处理

C．高风险客户风险管控

D．交易记录保存

A．行为异常客户

B．信息异常客户

C．特殊群体客户

D．柜面交易异常客户

E．风险信息客户

A．客户信息分析

B．交易深入分析

C．可疑交易信息综合分析

A．每月末日

B．每季末日

C．每半年末日

D．每年末日

A．客户身份识别

B．强化尽职调查

C．反洗钱风险评价

D．客户业务了解

A．疑似涉及制裁风险的客户准入

B．疑似涉及制裁风险的业务审批

C．疑似涉及制裁风险的存量客户管控措施

D．疑似涉及制裁风险的新增客户管控措施

A．审核身份证件的有效性

B．做好客户面核

C．核实开户意愿的真实性

D．审核登记客户提供的身份基础信息

E．核实客户签名等信息

A．A：三个环节

B．B：三重点

C．C：三个人员

D．D：三个方法

A．风险辨识

B．风险评估

C．风险分级

D．风险管控