厅堂服务反洗钱“三三三”工作法包括（）

B．围绕“代理及一次性业务”、“反洗钱高风险客户”、“可疑资金流向”三个重点领域

C．“客户分层分类识别评价”、“一个班子两支队伍统筹协调”、“营运管理抓日常抓基础抓存量”三个基本方法

D．“客户分层分类识别评价”、“营运主管统筹协调”、“营运人员抓日常抓基础抓存量”三个基本方法

B．强化尽职调查

C．反洗钱风险评价

D．客户业务了解

B．独立履职谨慎开户

C．客户宣讲持续不懈

D．全员加强关注

B．转账管理

C．应急处置

D．事前预警

B．金融机构.特定非金融机构的反洗钱义务

C．反洗钱调查

D．反洗钱国际合作

E．法律责任

B．客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励

C．向有关部门进行大额和可疑交易报告，向GA机关报告涉嫌犯罪线索

D．保密和宣传培训业务

B．客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励

C．向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公 安机关报告涉嫌犯罪线索

D．保密和宣传培训业务

B．建立客户身份资料和交易纪录保存制度

C．建立健全反洗钱内部控制制度

D．执行大额和可疑交易报告制度

A.1997

B.2001

C.2006

D.2008

B．现金交易报告

C．财务报表

D．业务报告