基层营运业务反洗钱“三三三”工作法的三个重要环节为（）

B．客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励

C．向有关部门进行大额和可疑交易报告，向GA机关报告涉嫌犯罪线索

D．保密和宣传培训业务

B．客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励

C．向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公 安机关报告涉嫌犯罪线索

D．保密和宣传培训业务

B．国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

C．国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合

D．反洗钱义务主体主要是金融机构

B．对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。

C．如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危。

D．向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险

B．客户身份资料

C．可疑交易报告

D．业务凭证

E．

F．

G

B．审计

C．检查

D．领导

此题为判断题(对，错)。

B．乙客户需办理的业务由乙的妻子代理办理,应当同时对乙和乙妻子的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C．在对丙客户身份识别的过程中,可以向公 安、工商行政管理等部门核实丙的有关身份信息

D．丁客户前来办理开户业务,为完成丁客户的身份识别,要求丁客户在国内的直系家属前往甲银行营业厅进行说明

B．洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

C．以金融机构为核心主体，同时包括特定非金融机构

D．反洗钱国际合作机制日益重要

E．反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

B．大额交易报告

C．年度工作报告

D．内部审计报告