金融机构应加强反洗钱方面的,并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程,进一步整合和优化内部业务流程,落实反洗钱相关法律规定的各项要求（）

A.金融机构应当在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其他资源。

B.金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。

C.金融机构应加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。

D.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》相关要求，反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或者其分支机构报告哪些内容?

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务( )。

A.建立内部反洗钱机制及工作流程

B.及时报告大额和可疑交易

C.建立客户身份资料和交易记录

D.协助反洗钱调查

E.以上说法均正确

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务（ ）。

A.建立内部反洗钱机制及工作流程

B.及时报告大额和可疑交易

C.建立客户身份资料和交易记录

D.协助反洗钱调查

金融机构应当履行的反洗钱业务不包括（ ）。

A．建立反洗钱行为处罚制度

B．建立反洗钱内部控制制度

C．建立客户身份资料和交易记录保存制度

D．建立大额交易和可疑交易报告制度

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务（ ）

A.建立内部反洗钱机制及工作流程

B.及时报告大额和可疑交易

C.建立客户身份资料和交易记录

D.协助反洗钱调查

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务（ ）。

A.建立内部反洗钱机制及工作流程

B.及时报告大额和可疑交易

C.建立客户身份资料和交易记录

D.协助反洗钱调查

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务（ ）。

A.建立内部反洗钱机制及工作流程

B.及时报告大额和可疑交易

C.建立客户身份资料和交易记录

D.协助反洗钱调查

金融机构应当履行的反洗钱业务不包括（ ）。

A．建立反洗钱行为处罚制度

B．建立反洗钱内部控制制度

C．建立客户身份资料和交易记录保存制度

D．建立大额交易和可疑交易报告制度

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。

A.建立内部反洗钱机制及工作流程

B.及时报告大额和可疑交易

C.建立客户身份资料和交易记录

D.协助反洗钱调查

E.以上说法均正确