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[主观题]

婚前医学检查包括对下列疾病的检查A.遗传性疾病、指定传染病、有关精神病B.遗传性疾病、传染病、精神

婚前医学检查包括对下列疾病的检查

A.遗传性疾病、指定传染病、有关精神病

B.遗传性疾病、传染病、精神病

C.严重遗传性疾病、传染病、精神病

D.严重遗传性疾病、传染病、有关精神病

E.严重遗传性疾病、指定传染病、有关精神病

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第1题

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一项()

A.建立客户身份识别制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.持续的员工培训制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第2题

金融机构要采取三项措施预防洗活动,这三项措施不包括一下哪一项()

A、建立客户身份识别制度

B、客户身份资料交易记录保存制度

C、持续的员工培训制度

D、大额交易和可疑交易报告制度

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第3题

金融机构要采取三项措施预防洗活动,这三项措施不包括以下哪一项()。

A、建立客户身份识别制度;

B、客户身份资料交易记录保存制度;

C、持续的员工培训制度;

D、大额交易和可疑交易报告制度。

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第4题

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括:()

A、建立客户身份识别制度

B、客户身份资料交易记录保存制度

C、持续的员工培训制度

D、大额交易和可疑交易报告制度

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第5题

预防洗钱活动,金融机构主要应采取哪些措施?
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第6题

金融机构采取三项措施预防洗钱活动即建立客户身份识别制度、客户身份资料交易记录保存制度和()

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.合规审计制度

C.内控制度

D.大额交易申请制度

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第7题

《反洗钱法》要求,金融机构要采取()措施预防洗钱活动。

A.建立客户身份识别制度

B. 客户身份资料保存制度

C. 持续的员工培训制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

E. 内部检查制度F . 考评制度

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第8题

金融机构应采取()等措施预防洗钱活动。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.内部检查制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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