题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
【C15】A．whatB．whichC．whoD．whom
【C15】
A．what
B．which
C．who
D．whom
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A、建立客户身份识别制度
B、客户身份资料交易记录保存制度
C、持续的员工培训制度
D、大额交易和可疑交易报告制度
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第2题
金融机构要采取三项措施预防洗活动，这三项措施不包括以下哪一项（)。
A、建立客户身份识别制度;
B、客户身份资料交易记录保存制度;
C、持续的员工培训制度;
D、大额交易和可疑交易报告制度。
第6题
《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。
A．建立客户身份识别制度
B． 客户身份资料保存制度
C． 持续的员工培训制度
D． 大额交易和可疑交易报告制度
E． 内部检查制度F . 考评制度
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