题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
预防洗钱活动,金融机构主要应采取哪些措施?
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第4题
A.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
B.大额和可疑交易报告制度,通常被视为反洗钱预防监控制度的核心
C.在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于两人
D.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
第5题
第6题
B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施,并上报可疑交易报告
C.主管部门适当运用金融情报和其他所有相关信息开展洗钱和恐怖融资调查
D.调查洗钱犯罪活动,起诉犯罪分子,并采取有效、适当和劝诫性处罚措施
第7题
B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施,并上报可疑交易报告
C.主管部门适当运用金融情报和其他所有相关信息开展洗钱和恐怖融资调查
D.调查洗钱犯罪活动,起诉犯罪分子,并采取有效、适当和劝诫性的处罚措施
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